Çinli milyarder Huang Xiangmo yıllar önce Avustralya’dan men edildi çünkü bir güvenlik riski ve muhtemelen Çin hükümetinin bir ajanı olarak görülüyordu.
Milyarder, 2010 ve 2018 yılları arasında Avustralya’da kaldığı süre boyunca Star Casino Sydney’deki hesabına 1,7 milyar Avustralya Doları (1,27 milyar ABD Doları) yatırmış gibi görünüyor.
O zamanlar bu, kumarhane tarafından paranın nereden geldiğine dair bir soruşturmaya yol açmadı ve bu şu anda ortalığı karıştırıyor.
Huang Xiangmo, bir Sidney gayrimenkul geliştirme şirketi olan Yuhu Group’un CEO’su görevini üstlenmek için 2011’de Avustralya’ya taşındı.
Görev süresi boyunca siyasi partilere milyonlarca dolar bağışladı. Şubat 2019’da vatandaşlık başvurusu reddedildi. Kalıcı oturma izni de iptal edildi.
1
Mükemmel MTT temelleri ve ileri düzey konular
Oyununuzu geliştirmeye devam etmek için harika bir yapı
Sınavlar ve ev ödevleriyle etkileşimli öğrenme yaklaşımı
Puan
4,85
Bana göster
Gözden geçirmek
Avustralya’daki yetkililer, politikacılara yasa dışı rüşvet verdiği için bu kararı aldı.
Çin Komünist Partisinin Birleşik Cephe Çalışma Departmanında da çalışmış olabilir. Bu, istihbarat toplayan ve Çin dışındaki seçkin bireyleri ve kuruluşları etkilemeye çalışan bir Çin birimidir.
Avustralya’da bulunduğu süre boyunca The Star Casino Sydney’e bir milyardan fazla para yatırmış gibi görünüyor.
Bu rakamlar bir New South Wales eyalet araştırması sırasında açıklandı. Soruşturmada, Star Entertainment’ın Sidney’de kumar lisansı almak için hâlâ uygun olup olmadığına bakıyorlar.
Kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal ettiklerine dair iddialar var. Ayrıca iddiaya göre organize suçla bağlantılı çöpçülerle iş yaptılar.
Kumar, devlet piyangosu dışında tüm Çin’de yasaklanmıştır. Çinlilerin yurt dışına çok fazla para götürmelerine izin verilmiyor ve tatil adresinde büyük meblağlar çekmek de mümkün değil.
Zengin Çinli kumar tutkunlarının kumar oynamasına izin vermek için, Çin’de kumar tatilleri düzenleyen bir tür seyahat acentesi olan sözde eğlenceler var.
Bu ajanslar kumar gezisini baştan sona ayarlayabilir; bilet ve otel rezervasyonundan kumarbazların yabancı kumarhanelerde büyük miktarlarda paraya erişmesini sağlamaya kadar.
Soruşturmaya göre, Çinli milyarder Sydney Star Casino’ya büyük miktarda para yatırdı.
Soruşturmaya yardımcı olan avukat Caspar Conde, Xiangmo’nun kendisinin yalnızca birkaç on milyon kaybettiğini not etmişti.
Bu, büyük olasılıkla parayı, diğer oyuncular için yatırdığını gösteriyor olabilir, bunlar da oyunlarla ilgili olabilir.
Conde, Star Casino Sydney’deki mali suçlar ve soruşturmalar genel müdürü Kevin Houlihan’ı konu hakkında sorguladı.
Bu kadar büyük miktarda para yatırmasına rağmen kendisinden Xiangmo meselesini araştırmasının asla istenmediğini söyledi.
Geçen yıl, Star Casino Sydney, kumarhane şirketi Avustralya’daki lisansını kaybedebileceği için Crown Resorts ile bir birleşmenin fişini çekti. Bu karar aynı zamanda kara para aklama ile ilgili kuralların ihlal edilmesini ve olası soygunlara karışmayı da içeriyordu.